Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : 282 pages
Poids : 480 g
Dimensions : 19cm X 24cm
ISBN : 978-2-36893-117-2
EAN : 9782368931172
Blanchiment d'argent
prévention et répression
Quatrième de couverture
Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues. Grâce à ce Dossier Thèmexpress, vous pourrez vous conformer au dispositif préventif et dégager votre responsabilité.