Rayon Criminalité
Blanchiment d'argent : prévention et répression

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 282 pages
Poids : 480 g
Dimensions : 19cm X 24cm
ISBN : 978-2-36893-117-2
EAN : 9782368931172

Blanchiment d'argent

prévention et répression


Collection(s) | Dossier thèmexpress
Paru le
Broché 282 pages

Quatrième de couverture

Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues. Grâce à ce Dossier Thèmexpress, vous pourrez vous conformer au dispositif préventif et dégager votre responsabilité.

Avis des lecteurs

Du même auteur : Chantal Cutajar