Quatrième de
couverture
Guide technique pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Décrit les risques d'infraction liés au transport d'espèces, la fragmentation des dépôts, au Front Business, le E-banking. Evoque les secteurs concernés (immobilier, bancaire, assurance), les enjeux (financement du terrorisme, des réseaux mafieux), le risque pénal et le suivi de la relation d'affaire nécessaire à la prévention.
