Guide opérationnel de la lutte antiblanchiment dans la banque

Guide technique pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Décrit les risques d'infraction liés au transport d'espèces, la fragmentation des dépôts, au Front Business, le E-banking. Evoque les secteurs concernés (immobilier, bancaire, assurance), les enjeux (financement du terrorisme, des réseaux mafieux), le risque pénal et le suivi de la relation d'affaire nécessaire à la prévention.